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 2025年6月12日10:50客戶陳某與一名陪同人員前往江西瑞金農商銀行網(wǎng)點辦理預留手機號碼稱要在微信上使用，工作人員為客戶辦理業(yè)務時，該名陪同人員在旁邊指導陳某，我行工作人員提高警惕，詢問客戶陪同人員是否其親屬，客戶言語含糊。我行工作人員察覺異常，對客戶進行了反詐宣傳并告知其出租出借銀行卡的危害，為客戶正常辦理業(yè)務并將客戶的銀行卡賬戶限額進行了調整。

當日下午客戶陳某的妻子前來網(wǎng)點說明客戶陳某輕信他人，將其名下一張銀行卡、密碼以及微信信息已交給上午陪同來辦理業(yè)務的那名陌生人。

工作人員告知其妻子已降低陳某本人賬戶限額，讓其妻子盡快帶領陳某前來辦理掛失補卡業(yè)務，同時將陳某名下賬戶進行止付。我行工作人員的高度警覺成功避免了客戶更大的資金損失及出借銀行卡帶來的風險。

2025年6月20日上午9點左右，客戶鄒某前來江西瑞金農商銀行城郊支行辦理取款業(yè)務，經(jīng)查詢該客戶資金前一天入賬，經(jīng)辦柜員詢問客戶資金來源，客戶先是稱是他人歸還的借款，經(jīng)辦人員提出疑問后，客戶又改口是幫別人帶小孩的工資。

運營主管聽到后，提醒柜員該客戶資金可能存在問題，讓其多與客戶溝通，同時運營主管立即與瑞金反詐中心聯(lián)系核實情況。客戶鄒某在聽到取現(xiàn)需要核實后，迅速離開了我行營業(yè)網(wǎng)點，我行立即對其名下所有賬戶進行了管控。

后經(jīng)瑞金反詐中心核實，該客戶取現(xiàn)資金存在異常，客戶鄒某資金為“扶貧資金”騙局資金。我行工作人員的高度警覺成功攔截資金1.03萬元。