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最新！瑞金這9個(gè)“幫兇”被抓！

轉(zhuǎn)載 1003于 2024/04/17 14:20:49 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源：紅都警事 作者：瑞金網(wǎng) 124636 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊


近期以來(lái)，瑞金公安持續(xù)加大
對(duì)涉“兩卡”違法犯罪的打擊力度
不斷深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)
從源頭斬?cái)嗪诨耶a(chǎn)業(yè)鏈
鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤

堅(jiān)決打贏反詐攻堅(jiān)戰(zhàn)



01
黃柏派出所


4月11日，黃柏派出所查處一起非法出借銀行賬戶案，經(jīng)查：謝某帥出借兩張銀行卡給“胖子”（綽號(hào)，身份待查）用于轉(zhuǎn)賬非法資金共計(jì)20000元。謝某帥的行為已構(gòu)成非法出借銀行卡，目前，已依法對(duì)其處行政處罰。
02
象湖派出所


4月14日，象湖派出所查處一起為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助案，經(jīng)查：劉某在“波幣錢包”APP上買賣“波幣”時(shí)，有涉詐資金轉(zhuǎn)入劉某的銀行卡導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)。后劉某向工商銀行了解到，該銀行卡流入的是詐騙資金。劉某在明知該賬戶流入詐騙資金后，還繼續(xù)在“波幣錢包”APP上買賣波幣。劉某的行為涉嫌為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助。現(xiàn)已對(duì)其涉案嫌疑人劉某行政處罰。



4月11日，象湖派出所查處一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，經(jīng)查，兩卡人員許某婷、陳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，現(xiàn)已對(duì)其采取刑事強(qiáng)制措施。
03
瑞林派出所


4月11日，瑞林派出所查出一起為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助案。經(jīng)查，“黃毛”（綽號(hào)，身份待查）借用鄧某的銀行卡賬戶過(guò)賬，并承諾事成會(huì)給鄧某香煙和水錢，鄧某答應(yīng)后，“黃毛”使用鄧某手機(jī)操作將5000元詐騙資金轉(zhuǎn)入鄧某的招商銀行卡賬戶。鄧某的行為構(gòu)成為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，現(xiàn)已對(duì)鄧某采取行政處罰。
04
丁陂派出所


4月12日，丁陂派出所查出一起為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助案。經(jīng)查：陳某尋找兼職工作時(shí)，看到一條招網(wǎng)絡(luò)兼職帖子后，便與發(fā)帖方聯(lián)系，后對(duì)方（身份待查）稱需要銀行賬戶收款，要求陳某向其提供銀行賬戶用于收款，并承諾向陳某提供轉(zhuǎn)賬資金的10%作為酬勞，陳某同意后將名下三個(gè)銀行賬戶給其使用，陳某明知其收取的資金是違法資金仍為其提供幫助，陳某一共收到收取4084元轉(zhuǎn)賬，獲利578元。陳某的行為構(gòu)成為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助。現(xiàn)已依法對(duì)其采取行政處罰。
05
武陽(yáng)派出所


 4月12日，武陽(yáng)派出所查處一起掩飾隱瞞犯罪所得案，經(jīng)查：鄭某明知使用其相關(guān)賬戶幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的前提下，為獲取網(wǎng)上貸款仍用自己的晉江農(nóng)商儲(chǔ)蓄卡通過(guò)手機(jī)銀行APP幫助微信好友轉(zhuǎn)移非法資金40350元，通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行卡取現(xiàn)匯入轉(zhuǎn)移非法資金30000元，通過(guò)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡取現(xiàn)匯款轉(zhuǎn)移非法資金48000元（涉案資金48000元）。鄭某涉嫌幫助、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。目前，該犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。


06
沙洲壩派出所


4月12日，沙洲壩派出所查處一起掩飾隱瞞犯罪所得案，經(jīng)查：劉某在明知轉(zhuǎn)移資金可能是非法資金的情況下，為成功貸款，仍然提供其名下的中信銀行卡，并操作為貸款客服轉(zhuǎn)移非法資金，期間轉(zhuǎn)移非法資金16000余元，其中8600元為受害人被騙資金。目前，該犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
07
日東派出所


 4月13日，日東派出所查處一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，根據(jù)下發(fā)的“兩卡”線索核查，發(fā)現(xiàn)沈某輝利用自己的銀行卡協(xié)助他人轉(zhuǎn)移電信詐騙違法犯罪資金，目前，該犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
普法課堂


01
銀行卡違法

對(duì)違法出售、出租、出借自己銀行卡，協(xié)助詐騙分子實(shí)施詐騙的，5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得新開立賬戶。

02
手機(jī)卡違法

對(duì)違法出售、出租、出借自己手機(jī)卡，協(xié)助詐騙分子實(shí)施詐騙的，名下所有手機(jī)號(hào)碼、固話號(hào)碼、無(wú)線上網(wǎng)卡和物聯(lián)網(wǎng)卡等通信業(yè)務(wù)一律先行全部關(guān)停，被關(guān)停后未經(jīng)許可不得恢復(fù)，5年內(nèi)不得辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)。



一旦涉嫌“兩卡”違法犯罪

不僅對(duì)生活造成巨大影響

還會(huì)面臨法律的嚴(yán)厲制裁

切勿以身試法

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