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贛州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作會(huì)議辦公室強(qiáng)力推進(jìn)、周密部署

贛州警方始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，多措并舉

嚴(yán)厲打擊販賣銀行卡、電話卡等相關(guān)違法犯罪活動(dòng)

堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的滋生土壤

今天，贛州警方再次鄭重警告

非法出租、出借、出售、購(gòu)買“兩卡”的行為

涉嫌違法犯罪，警方將依法予以嚴(yán)厲打擊！

日前，多人在銀行辦卡被現(xiàn)場(chǎng)帶走！

近日，一男子前往某銀行瑞金支行取款

男子為福建人，20歲

但是交易流水卻很多

開卡半年近3000筆交易

這些反常引起了柜員警惕

經(jīng)查詢其銀行卡狀態(tài)為只收不付凍結(jié)

且存在多條被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)記錄

結(jié)合公安局、人民銀行下發(fā)的反詐工作提示

銀行工作人員立即通過警銀反詐工作站

聯(lián)系了瑞金市反詐中心并提供相關(guān)信息

經(jīng)核查，該男子銀行卡為涉詐卡

銀行工作人員以后臺(tái)查詢賬戶狀態(tài)為由

表示業(yè)務(wù)處理需要審批，請(qǐng)男子耐心等待

民警第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)

將男子帶回進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查

10 月 12 日中午

一年輕男子來(lái)到某銀行龍南支行咨詢

稱其卡不能使用微信支付

工作人員經(jīng)過查詢

發(fā)現(xiàn)該男子被列為高風(fēng)險(xiǎn)人員

限制了非柜面交易

通過交談發(fā)現(xiàn)該男子存在

銷卡重開、掛失補(bǔ)卡的行為

且其戶籍在于都，開卡地在贛州市區(qū)

卻來(lái)到龍南辦理銷戶

還發(fā)現(xiàn)其賬戶有被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的記錄

銀行工作人員立即聯(lián)系“斷卡行動(dòng)”聯(lián)絡(luò)員

警方核實(shí)確認(rèn)該賬戶涉案并第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)

在銀行網(wǎng)點(diǎn)將該嫌疑人抓獲歸案

目前，男子涉嫌犯罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施

近日

一男子到某銀行寧都登峰支行要求開銀行卡

大堂經(jīng)理聽男子稱

其從外地回來(lái)喝喜酒順便開卡

就多問了幾句，男子有些不耐煩

態(tài)度很強(qiáng)硬，在大廳吵鬧了起來(lái)

其他工作人員聞聲前來(lái)解釋

當(dāng)工作人員詢問男子住址時(shí)

男子看了眼手上的身份證說就住這里

這個(gè)小動(dòng)作讓工作人員起了疑心

隨即問男子在寧都縣城哪里住

并建議可以使用社保卡

男子回答“不在寧都住，就是要開卡發(fā)工資”

再問男子工作的公司名稱時(shí)

對(duì)方說不清楚，還稱近期剛來(lái)上班

隨后現(xiàn)場(chǎng)向他人打電話詢問公司的名字

對(duì)方發(fā)了個(gè)外省的建筑公司名稱過來(lái)

針對(duì)以上情況

工作人員分析男子很可能是受他人指使開卡

有涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的可疑

遂建議他到工作地開卡

并向客男子進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙安全教育

告知出租、出借、出售、購(gòu)買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任

該男子聽了后離開網(wǎng)點(diǎn)

贛州警方再次提醒

出租、出售、收購(gòu)銀行卡、電話卡