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團滅！瑞金打掉一團伙，涉案金額200余萬元
自反詐工作開展以來
瑞金公安堅持“保民安、護穩(wěn)定、惠民生、促發(fā)展”的理念
將服務(wù)群眾和防范打擊工作緊密結(jié)合起來
掀起打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凌厲攻勢
近日，刑偵大隊反詐專業(yè)隊通過大量信息研判，發(fā)現(xiàn)我市某酒店內(nèi)盤踞著一個“跑分”洗錢窩點，因窩點涉案人員較多，如果處置不當(dāng)則很容易打草驚蛇。為確保能夠成功收網(wǎng)，“捉賊捉贓”，民警對涉案窩點附近地形進行踩點。
在結(jié)合現(xiàn)場情況以及民警的縝密研判后，9月6日，偵察員發(fā)現(xiàn)該團伙正在酒店內(nèi)作案，便果斷出擊，一舉抓獲正在洗錢的犯罪嫌疑人王某、鄒某釗、楊某喜、王某某、陳某生等5人，并當(dāng)場繳獲27臺作案POS機。
經(jīng)查，今年8月份以來，王某為非法牟利，糾集鄒某釗、楊某喜、王某某、陳某生等人采用銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式幫助境外某賭博平臺轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額高達200余萬元。
目前，上述嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查之中。
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洗錢是指犯罪分子通過一系列金融賬戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的，“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關(guān)。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
這類團伙明知協(xié)助他人從事“跑分”洗錢是違法犯罪活動
為了非法獲利
通過提供自己的銀行卡或者購買銀行卡
給賭博網(wǎng)站接收贓款
再通過銀行卡綁定的手機銀行將贓款轉(zhuǎn)給對方指定的銀行卡
從中賺取轉(zhuǎn)賬金額的百分比點數(shù)作為報酬的形式實施幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動
廣大群眾切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶
為一時利益誤入歧途
走捷徑的生財之道
必定要承擔(dān)法律責(zé)任
注意
“跑分”越多，罪罰越重！
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