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團(tuán)滅！瑞金打掉一團(tuán)伙，涉案金額200余萬元
自反詐工作開展以來
瑞金公安堅(jiān)持“保民安、護(hù)穩(wěn)定、惠民生、促發(fā)展”的理念
將服務(wù)群眾和防范打擊工作緊密結(jié)合起來
掀起打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凌厲攻勢(shì)
近日，刑偵大隊(duì)反詐專業(yè)隊(duì)通過大量信息研判，發(fā)現(xiàn)我市某酒店內(nèi)盤踞著一個(gè)“跑分”洗錢窩點(diǎn)，因窩點(diǎn)涉案人員較多，如果處置不當(dāng)則很容易打草驚蛇。為確保能夠成功收網(wǎng)，“捉賊捉贓”，民警對(duì)涉案窩點(diǎn)附近地形進(jìn)行踩點(diǎn)。
在結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況以及民警的縝密研判后，9月6日，偵察員發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙正在酒店內(nèi)作案，便果斷出擊，一舉抓獲正在洗錢的犯罪嫌疑人王某、鄒某釗、楊某喜、王某某、陳某生等5人，并當(dāng)場(chǎng)繳獲27臺(tái)作案POS機(jī)。
經(jīng)查，今年8月份以來，王某為非法牟利，糾集鄒某釗、楊某喜、王某某、陳某生等人采用銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式幫助境外某賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額高達(dá)200余萬元。
目前，上述嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查之中。
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洗錢是指犯罪分子通過一系列金融賬戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的，“清洗”的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
這類團(tuán)伙明知協(xié)助他人從事“跑分”洗錢是違法犯罪活動(dòng)
為了非法獲利
通過提供自己的銀行卡或者購買銀行卡
給賭博網(wǎng)站接收贓款
再通過銀行卡綁定的手機(jī)銀行將贓款轉(zhuǎn)給對(duì)方指定的銀行卡
從中賺取轉(zhuǎn)賬金額的百分比點(diǎn)數(shù)作為報(bào)酬的形式實(shí)施幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)
廣大群眾切勿因?yàn)檠矍靶±鍪?、出借個(gè)人銀行賬戶
為一時(shí)利益誤入歧途
走捷徑的生財(cái)之道
必定要承擔(dān)法律責(zé)任
注意
“跑分”越多，罪罰越重！
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