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5天，這9人的“財路”在瑞金斷了！

轉(zhuǎn)載 瑞金網(wǎng)-劉于 2021/03/25 21:08:26 發(fā)布 IP屬地：未知來源：紅都警事作者：瑞金網(wǎng) 482014 閱讀 0 評論 3 點贊

5天，這9人的“財路”在瑞金斷了！

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電話卡、銀行卡

是網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的必備工具

然而，騙子為了逃避打擊

一般采取購買手機卡和銀行卡的方式

這也滋生了買賣、租售銀行卡

和手機卡的龐大產(chǎn)業(yè)

今年3月，政法隊伍教育整頓開展以來，瑞金市公安局按照上級公安機關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙和“斷卡”行動工作部署要求，創(chuàng)新辦案模式，積極回應(yīng)群眾呼聲，順應(yīng)民意主動出擊，結(jié)合“我為群眾辦實事”活動，以公安部下發(fā)的“兩卡”犯罪線索摸排為切入點，認真研判梳理，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和涉“兩卡”犯罪實施精準打擊，短短5日，共抓獲犯罪嫌疑人9人，取得了明顯效果。

3月15日，瑞金市公安局澤覃派出所經(jīng)前期縝密研判，成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案，抓獲一名犯罪嫌疑人李某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某在明知他人從事違法犯罪活動的情況下，主動提供銀行卡給他人過賬實施電信詐騙違法犯罪活動，涉案金額達40余萬元。

目前，李某因涉嫌幫助信息用絡(luò)犯罪被公安機關(guān)刑事拘留，該案仍在進一步偵辦中。

3月18日，我局刑偵大隊反詐專業(yè)隊根據(jù)公安部下發(fā)的“斷卡”線索，組織精干警力遠赴福建省漳州市平和縣開展偵查工作。在當?shù)鼐降拇罅χС窒?，?jīng)過專案組民警數(shù)日天的艱苦工作，成功將5名“斷卡”對象全部抓獲。

經(jīng)查，2020年12月份以來，犯罪嫌疑人曾某深、黃某金、曾某堡、羅某臻、黃某鵬等5人，在明知他人購買銀行卡用于實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍主動辦理多張銀行卡和U盾，以每套銀行卡500-700元的價格出售給詐騙分子過賬。目前，曾某深等5人因涉嫌幫助信息用絡(luò)犯罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

3月20日17時許，我局刑偵大隊民警根據(jù)黑龍江省林區(qū)公安局提供線索，經(jīng)信息研判，在瑞金市城北建材市場附近抓獲三名電詐犯罪嫌疑人賴某、古某、梁某。

經(jīng)查2021年2月，賴某等3人以網(wǎng)絡(luò)刷單賺錢為名騙取被害人孫某田1.0144萬元，目前這三名犯罪嫌疑人已移交黑龍江警方。

大家一定要拒絕不法人員的利益誘惑，妥善保管好手機號碼、銀行賬號、支付寶賬號等與個人身份信息密切相關(guān)的賬戶信息，遠離電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。無論出售銀行卡還是收購銀行卡都屬于違法行為，還要承擔嚴重的法律責任和嚴厲的金融懲戒。

“斷卡”行動

這些事情你必須知道

“斷卡”斷的哪些卡

●手機卡：

包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。

●銀行卡：

包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式對被害人進行洗腦）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）兩個要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機卡和銀行卡。

為什么實施“斷卡”行動

“實名不實人”的電話卡，不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙，還會用來進行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計其數(shù)，給我國社會治安和家庭幸福造成了嚴重威脅。

“斷卡”行動打擊對象

“兩卡”違法犯罪團伙包括

開卡團伙

在各地運營商企業(yè)營業(yè)廳開辦電話卡、銀行卡的人員。

帶隊團伙

在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購手機卡、銀行卡信息，與開卡團伙交易，支付費用后收取手機卡、銀行卡，交給收卡團伙的人員。

收卡團伙

發(fā)布信息招募（同城）帶隊團伙，接收各帶隊團伙的手機卡及銀行卡后，送交販卡團伙的人員。

販卡團伙

發(fā)布信息尋找收卡團伙，接收全國各地收卡團伙的手機卡、銀行卡，層層販賣賺取差價的人員。

出售電話卡、銀行卡危害

銀行卡、電話卡一旦被收購很可能會被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個人銀行卡的人員不僅要承擔相應(yīng)的法律責任，還會給生活帶來極大的不便！

“斷卡”行動我們能做什么？

因為個人信息的泄露、身份證遺失等情況，我們每個人都有可能被人冒充辦理銀行卡、電話卡，而一旦“斷卡”行動完全實施，按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會對生活造成很大影響。

瑞金公安

將持續(xù)依法嚴厲打擊

出售、出租、出借、轉(zhuǎn)讓

名下對公賬戶、個人銀行卡、

電話卡等違法犯罪行為

依法追究其刑事責任

同時正告為謀取非法利益

販賣銀行賬戶、手機卡的違法犯罪人員

立即停止違法犯罪行為

早日投案自首

爭取寬大處理

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