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經(jīng)查，2020年08月，江蘇南京市民江南（化名）接到一個(gè)自稱淘寶客服電話，稱其有個(gè)訂單需要退款，江南通過(guò)QQ加對(duì)方好友進(jìn)行退款事宜，按照對(duì)方要求通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)給對(duì)方90000元，后發(fā)現(xiàn)被騙，被騙90000元，許某鵬有重大作案嫌疑。

經(jīng)查，2020年12月初至12月中旬，犯罪嫌疑人張某兵結(jié)伙同同案人員賴某等人于上海市寶山區(qū)酒店內(nèi)，在明知是違法犯罪所得資金的情況下，為他人提供銀行卡，利用銀行卡、支付寶、微信等方式對(duì)違法資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移、窩藏和取現(xiàn)，從中獲利，涉案資金數(shù)十萬(wàn)元。