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瑞金3人做民間借貸生意出事！

轉載 瑞金網(wǎng)-劉于 2019/08/27 08:29:12 發(fā)布 IP屬地：未知來源：紅都檢察作者：瑞金網(wǎng) 496667 閱讀 0 評論 0 點贊

瑞金3人做民間借貸生意出事！

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為了充分保障刑事案件當事人的合法權益，規(guī)范檢察機關的執(zhí)法行為，不斷提高執(zhí)法公信力，積極探索和推進“陽光檢察”，8月23日，瑞金市人民檢察院召開了本院首例審查逮捕案件聽證會。

此次聽證會邀請了包括人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員、金融主管部門、市場監(jiān)管部門、公安辦案干警、律師等20余人參加，我院刑事檢察部全體干警列席。

瑞金市人民檢察院黨組成員楊雄生

主持會議

基本案情

2017年11月，劉某某與朱某某共同申請注冊成立了瑞金市融匯網(wǎng)絡科技有限公司，朱某某任公司法人代表，兩人各占50%股份。

公司成立后，劉某某、朱某某在網(wǎng)絡發(fā)布招聘信息招聘了員工，然后通過QQ群、百度貼吧、論壇等平臺發(fā)布貸款信息，以吸引有貸款意向的客戶聯(lián)系他們。為了有更多的貸款客戶，他們還通過與專業(yè)的導流公司合作購買用戶信息，然后安排公司業(yè)務員逐個撥打電話詢問是否需要辦理貸款，如果需要的話就會添加業(yè)務工作微信，在微信上詳細介紹貸款的操作流程，并要求客戶提供身份證照片、微信支付寶交易賬單截圖、手機通訊錄和通話記錄等個人信息。劉某某和朱某某根據(jù)這些信息審核確定貸款金額，然后由劉某某操作公司辦理貸款的微信賬號“萬興錢寶”引導客戶在網(wǎng)絡借條平臺簽訂借條。根據(jù)雙方約定，通過微信、支付寶等第三方支付平臺給貸款客戶轉賬借條金額的70%到90%，而把其中10%到30%以第一期“利息”的名義直接扣除。借款期限為7天，若到期無法歸還，可以選擇再支付借條金額的10%到30%的展期費續(xù)期7天，以此類推。到期未歸還本金也未支付展期費用的客戶為逾期客戶。

2018年11月份開始，朱某某、劉某某遣散了業(yè)務員，并將網(wǎng)絡貸款放貸業(yè)務交由公司員工張某某具體操作。張某某在明知公司經營的網(wǎng)絡貸款業(yè)務為不合法業(yè)務的情況下，仍然在具體操作負責。

2017年11月成立公司到2019年7月被公安機關查處，朱某某、劉某某、張某某共計辦理貸款業(yè)務7千多筆，非法獲利300余萬元。

案件承辦檢察官梁躍濱介紹案情

聽證會就劉某某、朱某某、張某某未經金融管理部門審批的情況下，擅自開展超出公司經營范圍的網(wǎng)絡放貸款業(yè)務的行為是否構成刑法第二百二十五條規(guī)定的“非法經營罪”進行了論證。

人大代表劉瑞金發(fā)表意見

人民監(jiān)督員范建明發(fā)表意見

金融局、銀監(jiān)辦、人民銀行、市場和質量監(jiān)督管理局代表發(fā)表意見

律師事務所律師發(fā)表意見

瑞金市公安局辦案人員發(fā)表意見

　　聽證會上，各位代表圍繞本案事實、證據(jù)和法律適用問題從自身專業(yè)的角度進行了很好的闡述，我院將結合與會代表的意見，慎重作出決定。瑞金市人民檢察院將以此次聽證會為契機，不斷加大司法公開力度，主動接受社會各界監(jiān)督，努力提升司法公信力！

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