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2025年7月28日，客戶梁某前來(lái)江西瑞金農(nóng)商銀行金都支行柜面要求取現(xiàn)5000元，工作人員為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶資金于當(dāng)日外省跨行轉(zhuǎn)入，并在轉(zhuǎn)入前存在小額測(cè)試交易。我行工作人員詢問(wèn)客戶職業(yè)及資金來(lái)源，客戶表示其經(jīng)營(yíng)服裝場(chǎng)，資金來(lái)源為客戶付的貨款，客戶情緒激動(dòng)急切想要領(lǐng)取資金。

針對(duì)資金異常情況，我行工作人員立即與瑞金反詐中心聯(lián)系，將異常取現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)。經(jīng)核實(shí)確定客戶賬戶異常轉(zhuǎn)入資金為走流水刷單資金，建議我行予以管控。我行工作人員再次跟客戶進(jìn)行溝通，向客戶宣講防范電信詐騙知識(shí)，告知其網(wǎng)絡(luò)上所有的“刷單”、“走流水”都是虛假的，不能出租出借個(gè)人賬戶為他人轉(zhuǎn)移資金，這樣很容易成為詐騙分子的幫兇，客戶表示已知曉并理解。

2025年7月30日，客戶余某聯(lián)系江西瑞金農(nóng)商銀行象湖支行工作人員咨詢轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，我行工作人員詢問(wèn)了解其轉(zhuǎn)賬緣由?？蛻舯硎尽按逦ぷ魅藛T”告知其因惡意欺詐銀行資金將被起訴，要求客戶盡快處理，否則就會(huì)被拉入黑名單家庭，后續(xù)會(huì)導(dǎo)致醫(yī)保社保被停，還會(huì)影響到子女上學(xué)。這位“村委工作人員”一直引導(dǎo)客戶聯(lián)系對(duì)方的律師進(jìn)行處理，同時(shí)給客戶發(fā)送了一些文件資料的圖片，要求其將保證金轉(zhuǎn)入相關(guān)賬戶。

我行工作人員提高警惕，告知客戶這是一起明顯的電信詐騙案例，對(duì)方的說(shuō)辭是常見(jiàn)的電信詐騙套路。同時(shí)幫助客戶向所在村委的真正工作人員進(jìn)行核實(shí)，客戶表示還好前來(lái)進(jìn)行咨詢避免了被騙。我行工作人員的警覺(jué)為客戶成功挽回了資金損失。

2025年8月1日，客戶楊某前來(lái)江西瑞金農(nóng)商銀行東升支行柜面進(jìn)行解除賬戶管控業(yè)務(wù)辦理，經(jīng)辦人員詢問(wèn)其賬戶用途，客戶稱其是做生意的，現(xiàn)在有國(guó)家支持的擴(kuò)大內(nèi)需補(bǔ)，需要進(jìn)行投資。

我行工作人員馬上提高警惕，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步與客戶溝通了解到，客戶經(jīng)他人介紹通過(guò)鏈接下載了一個(gè)的投資APP，里面均顯示為國(guó)家補(bǔ)貼投資。

我行工作人員經(jīng)與瑞金反詐中心核實(shí)該APP非正規(guī)平臺(tái)，告知客戶該APP不是正規(guī)的國(guó)補(bǔ)平臺(tái)，投資存在風(fēng)險(xiǎn)，存在詐騙可能性。為防止客戶資金被騙，我行工作人員向客戶宣傳電信詐騙案例，避免客戶的資金被騙。