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2025年6月5日，貸款客戶劉某前來江西瑞金農(nóng)商銀行象湖支行咨詢客戶經(jīng)理要如何支取賬戶余額，客戶經(jīng)理想正常資金領(lǐng)取都會直接柜面支取，大概率是資金存在異常，便對客戶進(jìn)行了一番反詐宣傳，而后帶客戶前往柜面查詢具體情況。

經(jīng)辦柜員核查發(fā)現(xiàn)客戶賬戶前2日收入一筆他行跨省轉(zhuǎn)入的資金，柜員詢問客戶與交易對手關(guān)系、資金來源及用途，客戶對資金來源解釋前后矛盾，幾番詢問后，客戶承認(rèn)與交易對手并不認(rèn)識，是其朋友介紹，轉(zhuǎn)入資金要求取出。工作人員結(jié)合客戶異常情況判斷該資金可能為涉詐資金，并將此筆可疑取現(xiàn)交易線索上報至瑞金反詐中心。后經(jīng)反詐中心核實確認(rèn)此筆資金為涉詐資金，我行成功堵截涉詐資金2.6萬元。

2025年6月7日下午15點左右，客戶舒某前來江西瑞金農(nóng)商銀行城郊支行咨詢無卡取款業(yè)務(wù)，客戶在業(yè)務(wù)咨詢期間一直撥打電話，疑似受他人指使。工作人員發(fā)現(xiàn)異常后向運營主管報告，運營主管馬上與客戶進(jìn)行溝通，了解到該客戶為贛縣人，從事貨拉拉工作，客戶從廈門送貨返回家，經(jīng)過瑞金時客戶在貨拉拉平臺接到一個定單。客戶在接到定單后，一名自稱是貨主的人聯(lián)系客戶讓其將銀行卡發(fā)過去表示拉貨需要付現(xiàn)金讓其幫忙支取現(xiàn)金?？蛻魧y行卡卡號發(fā)給對方后，對方轉(zhuǎn)入資金15000元。

客戶告知對方?jīng)]有帶到實體卡取不了錢，而后對方讓其在ATM機(jī)預(yù)約取款，并一直與司機(jī)保持電話聯(lián)系。

我行工作人員意識到這是一起典型的電信詐騙，第一時間穩(wěn)住客戶。同時馬上向瑞金反詐中心上報，反詐中心工作人員馬上前來我行網(wǎng)點進(jìn)行核實。民警通過客戶的訂單線索抓獲兩名取現(xiàn)車手，在詐騙分子車上繳獲詐騙資金20500元。通過此次警銀協(xié)作共計挽回群眾資金損失35500元。

2025年6月8日上午8點50分，客戶肖某前往江西瑞金農(nóng)商銀行東升支行咨詢?nèi)绾螐氖謾C(jī)銀行里領(lǐng)取現(xiàn)金39000元，我行工作人員告知客戶相關(guān)業(yè)務(wù)后詢問客戶取現(xiàn)用途，客戶稱其家里娶親需要用。

工作人員核查發(fā)現(xiàn)客戶賬戶為長期未使用，小額資金測試后開始啟用賬戶，在前一天跨行跨省轉(zhuǎn)入一筆39000元資金。工作人員再次詢問客戶交易資金用途及交易對手情況，客戶稱其親屬轉(zhuǎn)入，工作人員發(fā)現(xiàn)資金為山西地區(qū)轉(zhuǎn)入與客戶描述不一致。工作人員憑借職業(yè)敏感察覺異常，立即向瑞金反詐中心上報，經(jīng)反詐中心核實，客戶肖某輕信所謂的“扶貧資金”騙局，將銀行卡信息提供給詐騙分子，對方告知客戶該筆轉(zhuǎn)入資金為“捐贈善款”，只要客戶刷銀行流水提升賬戶評分后續(xù)即可申領(lǐng)"扶貧款"。我行工作人員的高度警覺成功堵截39000元的詐騙資金。