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2025年5月9日，客戶曾某前往江西瑞金農(nóng)商銀行象湖支行辦理現(xiàn)金取款5000元。我行經(jīng)辦柜員詢問客戶資金情況，客戶表示是家里人打給她的資金。經(jīng)辦人員核實(shí)資金情況與其描述不符詢問客戶，客戶沉默不語。經(jīng)辦柜員認(rèn)為存在可疑，便叫運(yùn)營主管前來一同查看，并再次詢問客戶情況，客戶表示并不認(rèn)識其交易對手。

我行工作人員立即提高警惕，耐心引導(dǎo)客戶，客戶稱其刷到一個招收刷單兼職的視頻，于是按照對方的要求，下載了一個軟件，軟件里有專人指導(dǎo)客戶進(jìn)行操作?？蛻舾鶕?jù)對方的提示，用自己名下他行的銀行卡接收了1萬元，根據(jù)指導(dǎo)購買了5000元商品，并將相關(guān)信息告知了對方，剩下的5000元充值到財(cái)付通賬戶后提現(xiàn)至我行銀行卡要求取現(xiàn)。我行工作人員告知客戶該筆資金為詐騙資金，不可以取現(xiàn)，并對客戶賬戶進(jìn)行管控，同時向客戶進(jìn)行反詐知識宣傳，讓其前往公安局反詐中心報(bào)警。通過我行工作人員柜面取現(xiàn)的嚴(yán)格審核，切實(shí)筑牢賬戶資金安全防線，堵截5000元涉詐資金轉(zhuǎn)移。