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鐘某通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)認(rèn)識(shí)一名自稱可以辦理貸款的“梁經(jīng)理”，對(duì)方聲稱只需要鐘某幫其包裝一個(gè)公司新開一個(gè)公司銀行賬戶，然后把公司的銀行賬戶交給中介刷流水，等流水刷夠了，便可以得到100-200萬元的貸款，并且貸款也不用歸還。鐘某雖然明知對(duì)方可能會(huì)利用賬戶進(jìn)行洗錢，但仍將辦理好的銀行卡、U盾等一整套支付工具以及綁定的銀行卡、交易密碼等提供給“梁經(jīng)理”，由對(duì)方操作鐘某銀行賬戶刷流水過賬。鐘某共計(jì)獲得“梁經(jīng)理”以生活費(fèi)等名義支付給其的報(bào)酬人民幣1.1萬余元。

經(jīng)查，鐘某提供給梁經(jīng)理的銀行賬戶共收到轉(zhuǎn)賬共計(jì)136萬余元，其中包含余某、程某、楊某、王某等人被詐騙的損失資金。

處理結(jié)果

瑞金市人民檢察院審查認(rèn)為：鐘某協(xié)助辦理公司賬戶，屬于“其他足以認(rèn)定其應(yīng)當(dāng)知道他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情形”，支付結(jié)算金額136萬余元，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。經(jīng)法院審理，綜合考慮本案的量刑因素，判處鐘某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

上述案件提醒我們，天上不會(huì)掉下餡餅，但可能墜下冰冷的手銬。本來是想開開心心賺一筆小錢，但沒曾想成為犯罪分子的“共犯”。

讓我們謹(jǐn)記以下三點(diǎn)，共同筑牢瑞金反詐防線，成為瑞金反詐陣線的守護(hù)者！

1、守住銀行卡安全：不租借個(gè)人賬戶、不協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬、不點(diǎn)擊陌生鏈接。

2、破除僥幸心理：警惕“刷流水提額度”“洗錢分成”等話術(shù)陷阱。

3、強(qiáng)化法律認(rèn)知：出借自己銀行卡供他人刷流水的，可能會(huì)觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪”或第二百八十七條之二“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，可能會(huì)被判處刑罰并處罰金。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。