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近日，瑞金農(nóng)商銀行通過(guò)不斷強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，嚴(yán)格把控賬戶風(fēng)險(xiǎn)，成功攔截多起柜面異常取現(xiàn)、異常轉(zhuǎn)賬，為金融安全筑牢堅(jiān)實(shí)屏障。

2025年3月3日下午13點(diǎn)40分，客戶劉女士在其兒子帶領(lǐng)下前來(lái)江西瑞金農(nóng)商銀行金都支行柜面申請(qǐng)辦理“社?？ā庇啥惿?jí)為一類賬戶業(yè)務(wù)。作為一名有著二十多年臨柜經(jīng)驗(yàn)的資深柜員，我行工作人員立馬察覺(jué)到了異常。因?yàn)槲倚懈緵](méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)。我行工作人員立即詢問(wèn)客戶想辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的原因，客戶一開(kāi)始不愿透露。通過(guò)我行人員的耐心解釋，客戶終于告知其今天接到了自稱“騰訊客服”的電話，說(shuō)其名下購(gòu)買了一份百萬(wàn)保險(xiǎn)，將會(huì)在其名下的定期存款賬戶自動(dòng)扣收保費(fèi)。假如要規(guī)避扣收，就要其將定期存款銷戶之后轉(zhuǎn)入其活期存款賬戶。并讓其開(kāi)通手機(jī)銀行。我行工作人員立馬意識(shí)到客戶很大概率正在遭受電信詐騙。于是立馬將這一情況報(bào)告給網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管。支行運(yùn)營(yíng)主管在查看客戶手機(jī)通話記錄后發(fā)現(xiàn)對(duì)方號(hào)碼歸屬地為“也門”。并告知客戶資金存在我行定期存款賬戶內(nèi)對(duì)方是無(wú)法扣收的，而且對(duì)方讓其將定期資金轉(zhuǎn)入活期賬戶并開(kāi)通手機(jī)銀行就是為后期引導(dǎo)其將資金轉(zhuǎn)給電詐份子做鋪墊。劉女士聽(tīng)后當(dāng)即醒悟過(guò)來(lái)，連忙道謝。我行工作人員再次向客戶進(jìn)行一個(gè)精準(zhǔn)的反詐宣傳，并將這一線索反饋給當(dāng)?shù)胤丛p中心。經(jīng)反詐中心核實(shí)，這起事件確實(shí)為典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。