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新型電詐洗錢(qián)！瑞金有人上當(dāng)，先后轉(zhuǎn)賬19萬(wàn)余元...
天/上/不/會(huì)/掉/餡/餅/掉/下/來(lái)/的/是/陷/阱
購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套現(xiàn)
新型電詐洗錢(qián)鏈條
你下載國(guó)家反詐app了嗎？
在本案中如果商家發(fā)貨并收款
那么商家就會(huì)淪為詐騙分子洗錢(qián)的“工具人”
這種種新的洗錢(qián)方式悄然興起
多地出現(xiàn)類(lèi)似“大客戶”
他們豪氣下單
購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)商品
通過(guò)索要商家收款銀行賬號(hào)
進(jìn)行支付
達(dá)到為犯罪團(tuán)伙“洗錢(qián)”目的
大家一定要警惕
黃金店
在金店進(jìn)行大量采購(gòu)，并聲稱自己沒(méi)有帶這么多現(xiàn)金，讓店主提供銀行卡信息，稱由其朋友或者公司進(jìn)行支付。
彩票店
到彩票店購(gòu)買(mǎi)大量整本的刮刮樂(lè)彩票，隨后會(huì)找各種理由稱自己錢(qián)不夠，要求彩票店提供銀行卡信息，讓家人或者朋友把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。
手機(jī)店
以各種理由大量采購(gòu)手機(jī)，甚至讓店主幫忙去其他店拿電子設(shè)備，會(huì)給店主一定的賺頭，然后讓其提供銀行卡信息，稱由公司進(jìn)行支付。
煙酒店
購(gòu)買(mǎi)大量名貴煙酒，甚至?xí)b模作樣地討價(jià)還價(jià)，并讓店主提供銀行卡信息，期間一直手機(jī)通話，結(jié)束后向老板展示銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄。
套路解析
1、詐騙團(tuán)伙為快速洗錢(qián)，把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式轉(zhuǎn)變?yōu)樵?span style="outline: 0px;color: rgb(4, 72, 199);">金店、花店、蛋糕店、煙酒店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。
2、通常，詐騙分子會(huì)要求專(zhuān)門(mén)為其轉(zhuǎn)移詐騙贓款的不法人員購(gòu)買(mǎi)方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、禮盒、黃金等），提出將錢(qián)打入商戶經(jīng)營(yíng)者的銀行賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。隨后，詐騙分子將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是電詐案件被騙來(lái)的“贓款”。
3、這樣，商戶經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的洗錢(qián)“幫兇”；同時(shí)，導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié)，造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
防騙要點(diǎn)
如何避免自己成為詐騙分子的洗錢(qián)“幫兇”，保護(hù)好自己的錢(qián)包？
警惕上門(mén)大額采購(gòu)偽裝掩飾真實(shí)面目的訂單 警惕大額采購(gòu)不在乎款式和型號(hào)、照單全收的訂單 警惕貴重物品通過(guò)網(wǎng)上下單跑腿送貨，買(mǎi)家不露面的訂單
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