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新型電詐洗錢！瑞金有人上當，先后轉賬19萬余元...
天/上/不/會/掉/餡/餅/掉/下/來/的/是/陷/阱
購買產(chǎn)品套現(xiàn)
新型電詐洗錢鏈條
你下載國家反詐app了嗎？
在本案中如果商家發(fā)貨并收款
那么商家就會淪為詐騙分子洗錢的“工具人”
這種種新的洗錢方式悄然興起
多地出現(xiàn)類似“大客戶”
他們豪氣下單
購買各類商品
通過索要商家收款銀行賬號
進行支付
達到為犯罪團伙“洗錢”目的
大家一定要警惕
黃金店
在金店進行大量采購，并聲稱自己沒有帶這么多現(xiàn)金，讓店主提供銀行卡信息，稱由其朋友或者公司進行支付。
彩票店
到彩票店購買大量整本的刮刮樂彩票，隨后會找各種理由稱自己錢不夠，要求彩票店提供銀行卡信息，讓家人或者朋友把錢轉過來。
手機店
以各種理由大量采購手機，甚至讓店主幫忙去其他店拿電子設備，會給店主一定的賺頭，然后讓其提供銀行卡信息，稱由公司進行支付。
煙酒店
購買大量名貴煙酒，甚至會裝模作樣地討價還價，并讓店主提供銀行卡信息，期間一直手機通話，結束后向老板展示銀行卡轉賬記錄。
套路解析
1、詐騙團伙為快速洗錢，把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式轉變?yōu)樵?span style="outline: 0px;color: rgb(4, 72, 199);">金店、花店、蛋糕店、煙酒店等進行大額消費套現(xiàn)。
2、通常，詐騙分子會要求專門為其轉移詐騙贓款的不法人員購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，詐騙分子將卡號轉發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是電詐案件被騙來的“贓款”。
3、這樣，商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的洗錢“幫兇”；同時，導致商戶賬戶被凍結，造成一定的經(jīng)濟損失。
防騙要點
如何避免自己成為詐騙分子的洗錢“幫兇”，保護好自己的錢包？
警惕上門大額采購偽裝掩飾真實面目的訂單 警惕大額采購不在乎款式和型號、照單全收的訂單 警惕貴重物品通過網(wǎng)上下單跑腿送貨，買家不露面的訂單
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