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警惕街邊“陷阱”，瑞金羅某被判刑！
經(jīng)濟(jì)緊張想貸款
求助路邊小廣告
竟意外得知致富捷徑？
動(dòng)動(dòng)手指再刷個(gè)臉
巨額報(bào)酬就到手
結(jié)局卻是……
案情回顧
2022年10月的一天，羅某在外地務(wù)工時(shí)因經(jīng)濟(jì)緊張想辦理貸款，便添加了路邊電線桿上辦證貸款小廣告上的微信。誰(shuí)知對(duì)方不說(shuō)貸款的事，卻提出要“借”用羅某的銀行卡來(lái)購(gòu)物，同時(shí)約定銀行卡每過(guò)賬10000元會(huì)支付350元報(bào)酬給羅某，羅某得知后表示同意。
2022年10月底，羅某按對(duì)方要求來(lái)到某酒店附近與對(duì)方碰頭，乘坐對(duì)方面包車跟隨對(duì)方五人前往一處偏僻地點(diǎn)進(jìn)行交易。在車上羅某將自己的身份證、銀行卡交給對(duì)方，同時(shí)提供支付密碼等相關(guān)信息，協(xié)助對(duì)方進(jìn)行刷臉驗(yàn)證。事后，對(duì)方向羅某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬12600元作為羅某的報(bào)酬。第二天，對(duì)方開(kāi)車將羅某送回某酒店，在酒店房間內(nèi)要求羅某簽署一份購(gòu)買合同，隨后又支付給羅某3000元報(bào)酬。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，羅某銀行賬戶被用于轉(zhuǎn)移資金35萬(wàn)余元，其中含張某、石某等人被詐騙資金12萬(wàn)元。
處理結(jié)果
檢察官提醒
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻，犯罪分子作案手段層出不窮，大量的詐騙資金，通過(guò)銀行層層轉(zhuǎn)賬，最終流入到犯罪分子手中，其中不乏一些人為了蠅頭小利，提供銀行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金，最后落入了犯罪分子的陷阱中，結(jié)果讓自己攤上了“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”的大麻煩。
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條
【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》
第一條
刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
(一)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
(二)沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
(三)沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；
(四)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；
(五)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
(六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；
(七)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
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