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2024年3月29日下午，客戶古某（19歲）前來我行云石山支行辦理取款業(yè)務(wù)，客戶表示銀行卡限額500元，需支取卡里的兩萬多余額，客戶顯得十分著急。我行工作人員詢問客戶資金來源及支取用途，客戶言語含糊不清，稱資金為其承包工程的表哥微信轉(zhuǎn)給他叫他幫忙取出，客戶的年齡及回復(fù)馬上引起了我行工作人員的警覺。經(jīng)調(diào)閱該客戶近一年交易流水，發(fā)現(xiàn)客戶資金均為微信提現(xiàn)，經(jīng)過跟客戶溝通，結(jié)合其微信的詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)客戶微信資金來源于很多不同的人微信轉(zhuǎn)入，與客戶最初表述的資金為其表哥轉(zhuǎn)入不符。因客戶年齡較小無法解釋清楚資金來源，我行工作人員對客戶進(jìn)行了反詐宣傳，并聯(lián)系反詐中心尋求幫助。為避免客戶進(jìn)一步無意識幫別人過渡資金，我行工作人員對其賬戶進(jìn)行管控，堵截管控資金29605.25元。

2024年4月29日下午三點(diǎn)四十分，客戶劉某嬌匆匆前來我行沙洲壩支行咨詢?yōu)楹纹脚_無法提現(xiàn)，銀行卡是否凍結(jié)，能否進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等一系列問題?？蛻粝仁窃诠駟T窗口詢問，我行柜員察覺客戶可能被騙，便與運(yùn)營主管匯報(bào)并進(jìn)一步詢問客戶情況。原來，客戶在一個(gè)名為暢聊APP上認(rèn)識了一個(gè)人，在熟悉之后，對方發(fā)了一個(gè)平臺鏈接給客戶，告知客戶能夠賺錢。于是客戶抱著嘗試的心理，前期先投資了幾百，發(fā)現(xiàn)不僅能夠盈利還能夠提現(xiàn)，之后便陸陸續(xù)續(xù)通過微信紅包及微信轉(zhuǎn)賬方式共計(jì)轉(zhuǎn)入75000元給對方，讓對方幫忙投入到平臺，因客戶投入之后無法提現(xiàn)，對方以賬戶凍結(jié)為由告知需要再投入資金才能解除凍結(jié)，因此客戶前來我行想進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。我行運(yùn)營主管通過分析了解到這是一起類似“殺豬盤”的投資詐騙案例，馬上告知客戶不能再轉(zhuǎn)給對方并對客戶賬戶進(jìn)行保護(hù)性管控，堵截資金20000元，同時(shí)聯(lián)系沙洲壩派出所工作人員幫助客戶。在等待派出所工作人員期間，我行工作人員向客戶進(jìn)行了反詐宣傳，講解不同的詐騙案例，提高客戶反詐意識。