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打擊非法集資！瑞金公布三起典型案例！

轉(zhuǎn)載 1003于 2024/02/17 14:31:15 發(fā)布 IP屬地：未知來源：瑞金市人民法院作者：瑞金網(wǎng) 143680 閱讀 0 評論 0 點贊

打擊非法集資！瑞金公布三起典型案例！

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非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，不法分子騙取資金后，往往大肆揮霍或者迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使得很多集資參與人損失慘重。本期以三個典型案例為警示，提示大家認清非法集資的本質(zhì)和危害，提高風險辨別和防范能力。

1.謝某某集資詐騙系列案

主旨：不法人員虛構理由，以高回報吸引親友資金，并動員其向他人借款轉(zhuǎn)借給自己，所得資金未用于投資經(jīng)營，而是用于借新還舊，最終資金崩盤，無法歸還，所募資金數(shù)額巨大，構成集資詐騙罪。二線人員以高額利息或者分紅為誘餌，向他人吸收資金，構成非法吸收公眾存款罪。

案情：謝某某在明知自己嚴重負債、無償還能力的情況下，虛構為他人資金過橋、幫人驗資、收購失信人員不良資產(chǎn)等理由，承諾一個周期（約7-30天）支付7%-20%的高額分紅、利息，大肆向楊某某等10余名二線人員借款，并動員他們等人向他人借款后再轉(zhuǎn)借給自己。謝某某所借款項大部分未用于投資經(jīng)營，而是用于償還舊債及支付高額利息。經(jīng)鑒定，謝某某向楊某某等二線人員及31名散戶人員非法集資數(shù)額為人民幣22億余元，還本付息共計21億余元，造成經(jīng)濟損失共計8000萬余元。

法院審理后，以集資詐騙罪判處被告人謝某某有期徒刑十三年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。以非法吸收公眾存款罪判處楊某某等4名二線人員有期徒刑一年八個月至四年不等刑罰，并處罰金。各被告人承擔相應的退賠責任。

風險提示：投資人應樹立科學理性的投資觀念，切勿只顧追求高收益跟風投資或投資風險不明的項目。

2.楊某集資詐騙案

主旨：不法分子通常以高息借款誘惑，同時也會采用編造事實、偽造材料讓參與人消除顧慮。

案情：被告人楊某虛構其親屬所在建筑公司需要打投標保證金等事實，以月息4%以上的高額利息為誘餌，偽造公司印章出具收據(jù)，向陳某某等34名社會不特定群眾非法集資人民幣1.5億余元，造成21名集資群眾經(jīng)濟損失共計1500萬余元。集資款用于歸還到期本金和支付高額利息，個人使用。

法院經(jīng)審理后，以集資詐騙罪判處被告人楊某有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。

風險提示：投資人應審慎審查相關材料，做好投資前的風險評估，科學理性進行投資。

3.曾某非法吸收公眾存款案

主旨：不法分子利用自己的身份地位和社會地位，以高息為誘餌，資金周轉(zhuǎn)的名義，向同事、親友或通過他人向社會不特定對象吸收資金。

案情：被告人曾某系原某局職工，其利用公職人員的身份，以做生意需要資金周轉(zhuǎn)的名義，承諾支付月息2%-5%不等的高息為誘餌，向同事、親友或通過他人向社會不特定對象吸收資金，共向毛某某、陳某某等20人吸收資金，非法吸收公眾存款共計600萬余元，造成集資參與人經(jīng)濟損失共計300萬余元。將吸收的資金用于支付高額借款利息、裝修房子、購買金銀首飾及個人生活開支。

法院審理后，以非法吸收公眾存款罪判處被告人曾某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

風險提示：即使是熟悉的親友借錢，也應保持清醒，切記面對高額利息誘惑時要擺正心態(tài)、理性分析，選擇合法投資渠道。

防范非法集資宣傳標語

1.拒絕高利誘惑遠離非法集資守護養(yǎng)老錢

2.打擊整治非法集資活動維護老年人合法權益

3.理性選擇養(yǎng)老服務警惕非法集資陷阱

4.珍惜一生血汗錢遠離非法集資

5.天上不會掉餡餅一夜暴富是陷阱

6.提高風險防范能力警惕非法集資陷阱

7.抵制高息集資誘惑理性選擇投資渠道

8.你我共同攜手防范非法集資

9.打擊非法集資維護金融穩(wěn)定共創(chuàng)和諧社會

10.非法集資不受法律保護參與非法集資活動風險自擔

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