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“幫兇”!瑞金劉某被判刑!
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1003于 2023/10/11 14:41:57 發(fā)布
IP屬地:未知
來源:瑞金市人民法院
作者:瑞金網(wǎng)
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原標題:提供銀行卡刷流水、辦貸款?小心淪為犯罪“幫兇”
打住!
這很有可能是騙局
稍不注意
就會淪為詐騙分子的
“洗錢工具人”
利用你的銀行卡進行“跑分”
讓你成為電信詐騙的幫兇
你瞧,還真有……
被告人劉某某想辦理50萬元貸款,便聯(lián)系之前在網(wǎng)上認識的一個沈陽的朋友王某某(身份信息待查),王某某告訴劉某某在沈陽可以辦理貸款,但需要提供十張銀行卡并帶到沈陽刷流水。劉某某因故在瑞金未能成功辦理銀行卡。劉某某打電話給王某某說明情況后,王某某讓其直接到沈陽辦理銀行卡,并承諾沈陽來回的路費和食宿費均會報銷。劉某某乘坐火車前往沈陽,于次日下午15時許到達沈陽后,先自行找酒店住下。1月3日上午10時許,王某某將劉某某帶至一小旅館住下,每天40元住宿費。
王某某及一名徐姓女子(身份信息待查)帶劉某某辦理中國民生銀行卡、盛京銀行卡各一張。銀行卡一辦好,王某某便叫劉某某將銀行卡及手機提供給他,此時劉某某意識到王某某可能從事違法活動便不同意提供給王某某,王某某對劉某某說不想辦理貸款就回去,后劉某某便承諾等四張銀行卡都辦理好后再一并提供給王某某。王某某及徐姓女子帶劉某某先后辦理朝陽銀行卡、招商銀行卡各一張,上述四張銀行卡均綁定劉某某的中國移動卡。辦理好四張銀行卡后,劉某某便將四張銀行卡、銀行卡密碼、手機以及手機密碼交給王某某,并在之后幾天進行了五次刷臉驗證服務(wù),期間劉某某也懷疑其轉(zhuǎn)移的資金是非法資金,但劉某某想到刷足夠流水才能貸款50萬元,便沒有拒絕。
劉某某再也無法聯(lián)系上王某某,王某某承諾的報銷路費及辦理貸款也未履行,劉某某的銀行卡、手機、手機卡等支付工具也未歸還。
經(jīng)查詢?nèi)珖丛p大數(shù)據(jù)平臺,上述四張銀行卡賬戶均被犯罪分子用于電信詐騙,涉案資金共計160余萬元,直接關(guān)聯(lián)被害人被詐騙資金60余萬元。2022年4月11日,劉某某經(jīng)公安民警電話傳喚歸案,歸案后對上述犯罪事實供認不諱。
瑞金法院經(jīng)審理認為,被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動,仍提供名下銀行卡供他人轉(zhuǎn)賬使用,涉案金額160余萬元,其中直接關(guān)聯(lián)被害人被詐騙資金60余萬元,情節(jié)嚴重。綜合被告人劉某某犯罪事實、情節(jié),法院依法以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某某有期徒刑六個月,并處罰金人民幣5000元。
法條鏈接:
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條
【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
圖片來源網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)上辦理貸款刷“流水”不可信!
個人銀行卡如果流入到詐騙分子手中
成為實施詐騙的工具
不僅無法貸款
被銀行拉入黑名單
還會涉嫌犯罪!
應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間掛失并補辦