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“幫兇”！瑞金劉某被判刑！

轉(zhuǎn)載 1003于 2023/10/11 14:41:57 發(fā)布 IP屬地：未知來源：瑞金市人民法院作者：瑞金網(wǎng) 183469 閱讀 0 評論 0 點贊

“幫兇”！瑞金劉某被判刑！

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原標題：提供銀行卡刷流水、辦貸款？小心淪為犯罪“幫兇”

如果有人說

提供銀行卡就能幫助你貸款

打住！

這很有可能是騙局

稍不注意

就會淪為詐騙分子的

“洗錢工具人”

利用你的銀行卡進行“跑分”

讓你成為電信詐騙的幫兇

你瞧，還真有……

真實案例

2021年8月初

被告人劉某某想辦理50萬元貸款，便聯(lián)系之前在網(wǎng)上認識的一個沈陽的朋友王某某（身份信息待查），王某某告訴劉某某在沈陽可以辦理貸款，但需要提供十張銀行卡并帶到沈陽刷流水。

2021年12月下旬

劉某某因故在瑞金未能成功辦理銀行卡。劉某某打電話給王某某說明情況后，王某某讓其直接到沈陽辦理銀行卡，并承諾沈陽來回的路費和食宿費均會報銷。

2022年1月1日

劉某某乘坐火車前往沈陽，于次日下午15時許到達沈陽后，先自行找酒店住下。1月3日上午10時許，王某某將劉某某帶至一小旅館住下，每天40元住宿費。

2022年1月4日

王某某及一名徐姓女子（身份信息待查）帶劉某某辦理中國民生銀行卡、盛京銀行卡各一張。銀行卡一辦好，王某某便叫劉某某將銀行卡及手機提供給他，此時劉某某意識到王某某可能從事違法活動便不同意提供給王某某，王某某對劉某某說不想辦理貸款就回去，后劉某某便承諾等四張銀行卡都辦理好后再一并提供給王某某。

2022年1月6日至7日

王某某及徐姓女子帶劉某某先后辦理朝陽銀行卡、招商銀行卡各一張，上述四張銀行卡均綁定劉某某的中國移動卡。辦理好四張銀行卡后，劉某某便將四張銀行卡、銀行卡密碼、手機以及手機密碼交給王某某，并在之后幾天進行了五次刷臉驗證服務(wù)，期間劉某某也懷疑其轉(zhuǎn)移的資金是非法資金，但劉某某想到刷足夠流水才能貸款50萬元，便沒有拒絕。

圖片來源網(wǎng)絡(luò)

幾天后

劉某某再也無法聯(lián)系上王某某，王某某承諾的報銷路費及辦理貸款也未履行，劉某某的銀行卡、手機、手機卡等支付工具也未歸還。

經(jīng)查詢?nèi)珖丛p大數(shù)據(jù)平臺，上述四張銀行卡賬戶均被犯罪分子用于電信詐騙，涉案資金共計160余萬元，直接關(guān)聯(lián)被害人被詐騙資金60余萬元。

2022年4月11日，劉某某經(jīng)公安民警電話傳喚歸案，歸案后對上述犯罪事實供認不諱。

法院審理

瑞金法院經(jīng)審理認為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，仍提供名下銀行卡供他人轉(zhuǎn)賬使用，涉案金額160余萬元，其中直接關(guān)聯(lián)被害人被詐騙資金60余萬元，情節(jié)嚴重。

綜合被告人劉某某犯罪事實、情節(jié)，法院依法以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣5000元。

法條鏈接：

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條

【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

圖片來源網(wǎng)絡(luò)

網(wǎng)上辦理貸款刷“流水”不可信！

個人銀行卡如果流入到詐騙分子手中

成為實施詐騙的工具

不僅無法貸款

被銀行拉入黑名單

還會涉嫌犯罪！

出租、出借、出售

購買銀行卡均屬違法行為

要保管好個人銀行卡

及配套手機卡、支付密碼

如有銀行卡遺失

應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間掛失并補辦

這不僅是每個公民的責(zé)任與義務(wù)

也是在保護自身信息安全

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