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一天交易高達1266次，一男一女在瑞金被抓！

轉(zhuǎn)載 1003于 2023/09/26 15:20:21 發(fā)布 IP屬地：未知來源：江西瑞金農(nóng)商銀行作者：瑞金網(wǎng) 186892 閱讀 0 評論 0 點贊

一天交易高達1266次，一男一女在瑞金被抓！

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防范電信詐騙

2023年9月9日，瑞金農(nóng)商銀行成功堵截“網(wǎng)絡(luò)賭博”資金柜面異常取現(xiàn)，避免非法資金轉(zhuǎn)移。

案件經(jīng)過

2023年9月9日下午15點40分，一名外地年輕女性前往壬田支行柜面進行取款，經(jīng)辦柜員通過核實客戶交易情況發(fā)現(xiàn)客戶資金來源存在問題，8月30日當(dāng)天交易筆數(shù)高達1266筆，詢問客戶時，客戶無法描述情況資金情況，經(jīng)辦人員告知客戶資金需要提供合理作證資料才能領(lǐng)取，客戶隨即離開網(wǎng)點。

壬田支行運營主管立即提高警惕，聯(lián)系運營管理部告知該可疑客戶情況，防止客戶前往其他網(wǎng)點進行柜面取現(xiàn)，我行運營管理部員工在全行提示該異地客戶賬戶存在可疑，柜面人員需要注意，可拖延客戶報警處理，并與瑞金市公安局反詐中心聯(lián)系提供該名客戶線索。

該名異地年輕女性離開壬田支行后隨即前往黃柏支行取現(xiàn)，黃柏支行柜面人員告知客戶取現(xiàn)需要提供資金來源依據(jù)，該名客戶的男性同伴聽到后馬上帶其離開了黃柏支行。

2023年9月9日下午16點17分，該名異地年輕女性匆忙跑進沙洲壩支行營業(yè)廳，要求柜面人員辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜面工作人員通過比對客戶的銀行卡及身份證信息發(fā)現(xiàn)其是總行提示的可疑客戶，立即告知網(wǎng)點運營主管。網(wǎng)點運營主管馬上致電運營管理部員工進行溝通商量。運營管理部提出可讓網(wǎng)點柜員讓客戶填寫相關(guān)資料來拖延時間，運營主管可撥打110報警處理。

隨后，網(wǎng)點柜員告知客戶可以支取現(xiàn)金，但需要填寫相關(guān)資料?？蛻粼谔顚戇^程中神情恍惚，故意填寫錯誤，后讓其同行的另外一個男性同伴代填。在客戶填寫過程中，網(wǎng)點運營主管偷偷進行了報警處理。

沙洲壩派出所民警接到我行報警后，馬上來到我行沙洲壩網(wǎng)點，運營主管向民警告知詳細情況后，客戶被民警帶去瑞金市公安局反詐中心進行核查處理。

經(jīng)運營管理部后續(xù)向反詐中心了解到，該名異地年輕女性與其同行的男性在福建地區(qū)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，賬戶資金屬于網(wǎng)絡(luò)賭博非法資金。在我行三家網(wǎng)點的工作人員的接力攔截、快速響應(yīng)下成功堵截非法資金轉(zhuǎn)移。

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