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存多項違法行為，瑞金一銀行被罰63萬元！

轉(zhuǎn)載 1003于 2023/08/23 19:40:37 發(fā)布 IP屬地：未知來源：全球贛商網(wǎng) 作者：瑞金網(wǎng) 201261 閱讀 0 評論 0 點贊

存多項違法行為，瑞金一銀行被罰63萬元！

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據(jù)央行網(wǎng)站8月22日公布的中國人民銀行贛州市分行行政處罰信息公示表顯示，因存在多項違法行為，江西瑞金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款63萬元，兩名相關(guān)責(zé)任人分別被罰款2.5萬元。

　　據(jù)行政處罰信息公開表顯示，江西瑞金農(nóng)村商業(yè)銀行因存在“提供虛假的或隱瞞重要事實的統(tǒng)計報表；未按規(guī)定對賬戶進(jìn)行備案；辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力；未按規(guī)定收繳假幣；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告”等多項違法行為，中國人民銀行贛州市中心支行于8月17日對其作出警告，罰款63萬元的處罰決定。

　　此外，因?qū)魅鸾疝r(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告這一違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，丁建（時任江西瑞金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）、劉志明（時任江西瑞金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部負(fù)責(zé)人）分別被罰款2.5萬元。

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