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事發(fā)瑞金！黑吃黑？騙子騙了騙子40萬元！

轉(zhuǎn)載 瑞金網(wǎng)-小橙子6666于 2022/11/17 20:00:34 發(fā)布 IP屬地：未知來源：紅都檢察作者：瑞金網(wǎng) 296105 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

事發(fā)瑞金！黑吃黑？騙子騙了騙子40萬元！

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案情回顧

劉某某等人與謝某某（已判刑）約定，由劉某某提供現(xiàn)金擔(dān)保，謝某某將上線的電信詐騙資金轉(zhuǎn)到劉某某提供的賬戶，然后通過購買USDT（泰達(dá)幣，虛擬數(shù)字貨幣）洗白。

劉某某等人利用謝某某不敢報(bào)警的心理，便計(jì)劃將需要洗白的資金騙走，于是準(zhǔn)備了40萬元現(xiàn)金來到瑞金找到謝某某。謝某某等人驗(yàn)資無誤后，便將劉某某提供的銀行賬戶發(fā)給了其在境外的上線。

隨后，陸續(xù)有需要洗白的電信詐騙資金53萬余元人民幣匯入了劉某某提供的銀行賬戶，但劉某某等人收到錢后并未將換算后的USDT轉(zhuǎn)入對(duì)方指定的收幣地址，而是帶著40萬元擔(dān)保現(xiàn)金趁機(jī)離開了交易現(xiàn)場(chǎng)，將這些詐騙資金占為己有。

檢察官認(rèn)為，劉某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)其愿意通過USDT幫他人“洗錢”的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因具有自首、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，經(jīng)我院提起公訴，法院采納我院量刑建議，以詐騙罪分別判處劉某某等人有期徒刑三年至五年，并處罰金不等。

檢察官說法

“洗錢”是指利用自己的銀行卡、微信或支付寶賬戶接受他人資金，隨后在轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金。境外賭博、電信詐騙等團(tuán)伙多數(shù)會(huì)采取這種方式收錢，而“洗錢”作為犯罪的溫床，可能會(huì)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪。同時(shí)需謹(jǐn)記，將詐騙資金據(jù)為己有的“黑吃黑”行為，不僅不是正義，反而也是犯罪。吃定對(duì)方會(huì)因錢的來路不正而不敢報(bào)警，殊不知，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，一旦事發(fā)，便會(huì)帶來牢獄之災(zāi)。

司法機(jī)關(guān)將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡的行為，請(qǐng)廣大市民注意保護(hù)個(gè)人信息，不隨意出借、出售給他人使用，警惕“洗錢”陷阱，避免貪“小便宜”惹“大麻煩”。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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