在线免费观看高清无码三级片,久久久精品丝袜无码乱论,黄色无码一区二区三区

正在閱讀：涉毒品交易！瑞金辦理首起“自洗錢”案

分享文章

微信掃一掃

參與評論

當(dāng)前位置：首頁 / 瑞金信息 / 要聞 / 正文

信息未審核或下架中，當(dāng)前頁面為預(yù)覽效果，僅管理員可見

涉毒品交易！瑞金辦理首起“自洗錢”案

轉(zhuǎn)載 瑞金網(wǎng)-小橙子6666于 2022/05/12 20:34:18 發(fā)布 IP屬地：未知來源：紅都檢察作者：瑞金網(wǎng) 359619 閱讀 0 評論 0 點(diǎn)贊

涉毒品交易！瑞金辦理首起“自洗錢”案

顯示

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，洗錢犯罪充當(dāng)助紂為虐、為虎作倀的角色，給社會(huì)穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

2021年3月1日，《刑法修正案（十一）》生效實(shí)施，對洗錢罪作出重大調(diào)整，明確“自洗錢”行為單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪。

近日，瑞金市人民檢察院辦理了首起“自洗錢”犯罪案件，該案也是贛州市首例“自洗錢”案件。

基本案情

2021年7月，被告人王某某、劉某某通過姚某某聯(lián)系到方某某購買毒品。

當(dāng)日，王某某通過支付寶轉(zhuǎn)毒資給劉某某，隨后姚某某使用其親屬的支付寶賬戶接收劉某某的毒資，然后再通過該賬戶將毒資轉(zhuǎn)給方某某，通過多方轉(zhuǎn)移資金的方式完成毒品交易。

姚某某從中獲利2200元，之后，姚某某繼續(xù)使用該賬戶將獲利2200元用于個(gè)人消費(fèi)支出。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，姚某某通過使用他人賬戶轉(zhuǎn)移毒資并獲利，并使用他人賬戶將獲利消費(fèi)支出，屬于《刑法》第一百九十一條第一款第三項(xiàng)規(guī)定的“通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的”情形，姚某某的行為構(gòu)成洗錢罪（自洗錢）。

近日，瑞金市人民檢察院以姚某某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪向瑞金市人民法院提起公訴。法院判決姚某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處姚某某有期徒刑三年二個(gè)月并處罰金。

檢察官提醒

洗錢犯罪包含了兩種行為方式，其中，通過提供資金賬戶等方式為他人的上游犯罪進(jìn)行洗錢的屬于“他洗錢”，通過將犯罪所得財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、支票、股票，或者轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)為自己的上游犯罪進(jìn)行洗錢的屬于“自洗錢”，與“他洗錢”相較而言，“自洗錢”行為人參與了上游犯罪與洗錢犯罪全過程。

無論哪種方式，洗錢犯罪都是嚴(yán)重破壞金融管理秩序的犯罪，不僅會(huì)破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序的有序競爭，損害金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗等嚴(yán)重刑事犯罪相關(guān)系，對國家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全和國際政治經(jīng)濟(jì)體系安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

因此，我們要提高法律意識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，同時(shí)增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，共筑健康有序的金融秩序，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

　　（一）提供資金帳戶的；

　　（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

　?。ㄈ┩ㄟ^轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

　?。ㄋ模┛缇侈D(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

　?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲棥㈦[瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

贊

已有0人點(diǎn)贊

找對象

{$chrtruename}

{$age}歲 {$xueli} {$height1}cm

優(yōu)選搶購

{$chrtitle}

￥{$robbuyprice}

還剩{$shopstock}份

新房

{$chrloupan}{$salestatusname}

{$quyuname} {$currentavgprice}元/㎡ 價(jià)格待定

出租房

{$xiaoquname}

{$quyuname}

{$chrsize}㎡| {$shi}室{$ting}廳 {$price}元面議

二手房

{$xiaoquname}

{$quyuname}

{$chrsize}㎡| {$shi}室{$ting}廳 {$price}萬面議

急聘工作

{$zhiweiname}

{$daiyuname} {$categoryname}

優(yōu)選服務(wù)

{$name}

{$regionname}

{$intro}

上一條：瑞金：二輪車慘遭大貨車碾壓，現(xiàn)場目擊者直跺腳…
下一條：“獴獵”行動(dòng)！瑞金多人受罰！

0條評論

插入表情

　

承諾遵守文明發(fā)帖，國家相關(guān)法律法規(guī)　0/300

導(dǎo)航

全部版塊

要聞
人物
政策
樓市資訊
職場資訊

付費(fèi)專區(qū)

熱門

近24小時(shí)

近30天

1冠軍出爐！2025江西“縣超”總決賽在瑞金圓滿落幕
1供認(rèn)不諱！瑞金一超市負(fù)責(zé)人被行政拘留
1事關(guān)流感，瑞金發(fā)布倡議書
1暫停！瑞金一景區(qū)發(fā)布重要公告
1@瑞金家長，育兒補(bǔ)貼發(fā)放的關(guān)鍵信息請查收！

1最新通知！瑞金一酒店暫停這項(xiàng)服務(wù)

1【瑞金招聘】12.19最新崗位！4000起+五險(xiǎn)+雙休+包吃住，薪資可周結(jié)~

1名單公示！瑞金這680人將獲被征地農(nóng)民證

1今天開始報(bào)名！瑞金市公安局面向社會(huì)公開招聘19人！

1【瑞金招聘】12.15最新崗位！朝九晚六+五險(xiǎn)+雙休+包吃住，可做兼職~

推薦

1快搶！瑞金2026年第一波福利來啦！

1責(zé)令立即自行拆除，瑞金一小賣部攤上事

1總投資約88.4億元！涉及瑞金的這5條道路實(shí)施方案出爐

1瑞金重磅福利：免費(fèi)學(xué)AI應(yīng)用！

1統(tǒng)一行動(dòng)！瑞金出動(dòng)警力178人，發(fā)動(dòng)群防力量32人…

專題

1瑞金“老賴”曝光臺(tái)
1瑞金機(jī)場最新消息

查看更多

投稿
我要投稿

1瑞金：志愿課堂情暖銀齡

1招工

1“雙減政策正當(dāng)時(shí)，勞動(dòng)教育促成長”

1小鏟車

1天價(jià)彩禮害苦了我。

新帖
我要發(fā)帖

{$title}#{$categoryname}#

{$createtime}

{$username}

查看更多

涉毒品交易！瑞金辦理首起“自洗錢”案

{$chrtitle}

{$chrloupan}{$salestatusname}

{$xiaoquname}

{$xiaoquname}

{$zhiweiname}

{$name}

0條評論

導(dǎo)航

熱門

推薦

專題

投稿

新帖

{$title}#{$categoryname}#

客服電話