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近期，我省發(fā)現(xiàn)多家名為“XX直存”的信息咨詢公司，謊稱與所謂的中國人民銀行貨幣政策司內(nèi)設(shè)機構(gòu)“直存（北京）聯(lián)合辦公室”和有關(guān)商業(yè)銀行合作，故意混淆“存款”概念，開展所謂“銀行直存”業(yè)務(wù)，存在較大的迷惑性、欺騙性，目前已有群眾上當(dāng)受騙。

此類“直存”公司的經(jīng)營范圍為信息咨詢服務(wù)，并不具備從事吸收存款等金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。其通過開設(shè)門店大肆宣傳“銀行合作”“銀行貼息存款”“支持國家大型基建”，向客戶承諾較高年化收益或贈送旅游、分期返還本金，騙取客戶簽訂《認同書》等協(xié)議，謊稱客戶將資金存入個人活期賬戶后，由所謂的“直存（北京）聯(lián)合辦公室”調(diào)撥，實際上是獲取客戶身份信息和開戶信息等，通過自助消費、繳費等形式將客戶資金轉(zhuǎn)出至第三方普通企業(yè)賬戶，存在資金無法收回的風(fēng)險。

經(jīng)確認，中國人民銀行無所謂“直存（北京）聯(lián)合辦公室”的內(nèi)設(shè)機構(gòu)，有關(guān)商業(yè)銀行也未與此類公司合作。此類公司開展的所謂“銀行直存”業(yè)務(wù)，未取得金融管理部門許可，且承諾較高回報、向不特定對象吸收資金，已涉嫌非法集資。我省撫州市有關(guān)部門已依法查處此類公司，并責(zé)令其退回集資資金。

請廣大群眾高度警惕，切實增強識別和防范各類非法金融活動的能力，自覺抵制高利誘惑，遠離非法集資，選擇正規(guī)金融機構(gòu)存款理財。若發(fā)現(xiàn)涉及宣傳推廣“直存”業(yè)務(wù)的行為，可撥打12345舉報熱線或者向當(dāng)?shù)毓膊块T、處置非法集資牽頭部門舉報。

特此公告！

江西省防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

江西省公安廳

中國人民銀行南昌中心支行

中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局

          2022年4月8日