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涉案資金575萬！瑞金有人干這事被判刑
由于大量實名不實人的銀行卡、手機卡被電信網絡詐騙犯罪分子購買后用于實施詐騙活動，導致公安機關在追查被騙資金去向以及打擊電信詐騙犯罪過程中困難重重。為了打擊治理電信網絡新型違法犯罪，徹底斬斷犯罪鏈條，2020年10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型犯罪工作部際聯席會議決定，在全國范圍內開展“斷卡”行動。
什么是“斷卡行動”
“斷卡”行動就是嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡銀行卡違法犯罪，主要采取打擊、整治、治理、懲戒多種舉措，斬斷手機卡、銀行卡的買賣鏈條，從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。
“斷卡”行動開展以來，瑞金市人民檢察院按照上級決策部署，對通過出租、出售、出借銀行賬戶及第三方支付賬戶為電信詐騙分子轉移資金或提供資金結算的犯罪活動進行嚴厲打擊，批準逮捕42人，提起公訴54人，提起公訴的被告人被判處有期徒刑三年至拘役不等的刑罰。
典型案例一
2020年12月底，賴某在網絡聊天過程中得知一套銀行卡（含開通手機銀行的電話卡、銀行卡U盾）可賣得數千元，并被告知賣出的銀行卡將被用于“網絡賭博”平臺收款。為了牟取非法利益，賴某將自己名下以及借來的共計10套銀行卡出售，后獲得50000元好處費。經查，賴某出售的十張銀行卡賬戶多數被犯罪分子用于電信詐騙，賬戶涉案資金流水達575萬余元。
2021年7月，我院以幫助信息網絡犯罪活動罪對賴某提起公訴，后賴某被判處有期徒刑二年并處罰金。
典型案例二
2021年9月，鄒某詢問李某是否愿意用自己的銀行卡“跑分”（行話，意思是使用自己的銀行賬戶或資金支付賬戶協(xié)助犯罪分子轉移資金），李某考慮自己最近手頭緊，在明知收取的資金是境外電信詐騙犯罪資金的情況下，為牟取非法利益，仍將自己的銀行賬戶用于“跑分”，并約定以轉賬金額2%計算傭金。之后，李某多次將自己的銀行賬戶提供給鄒某“跑分”，共收取3000余元的傭金。
近日，鄒某、李某已被我院批準逮捕。
檢察官溫馨提醒
為了您和他人的財產安全，請務必保管好個人的銀行賬戶及第三方支付賬戶（微信、支付寶等）。出租、出借、出售、購買銀行賬戶、利用銀行結算賬戶實施違法犯罪活動將被追究法律責任。
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》：
明知他人利用信息網絡實施犯罪，提供銀行賬戶幫助轉移犯罪所得及其產生的收益，套現、取現的，情節(jié)嚴重的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任；
明知是電信網絡詐騙犯罪所得及產生的收益，予以轉賬、套現、取現的，情節(jié)嚴重的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任；
明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，提供銀行賬戶幫助轉移詐騙犯罪所得及其產生的收益，套現、取現的，以詐騙罪追究刑事責任。
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