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涉案金額1500多萬(wàn)！瑞金一女子干這事被判刑
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瑞金網(wǎng)-小橙子6666于 2021/12/03 19:52:11 發(fā)布
IP屬地：未知
來(lái)源：瑞金市人民法院
作者：瑞金網(wǎng)
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涉案金額1500多萬(wàn)！瑞金一女子干這事被判刑
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--以上為瑞金網(wǎng)自營(yíng)項(xiàng)目信息--
瑞金一女子楊某
使用詐騙方法非法集資
集資詐騙數(shù)額高達(dá)1500多萬(wàn)
近日，被瑞金市人民法院
以集資詐騙罪判處
有期徒刑十一年六個(gè)月
并處罰金人民幣五萬(wàn)元
繼續(xù)追繳被告人楊某違法所得
發(fā)還給被害人
自2015年開(kāi)始
被告人楊某虛構(gòu)其丈夫和弟弟
所在的建筑公司需要打投標(biāo)保證金等事實(shí)
以月息4%以上的高額利息為誘餌
向陳某等34名社會(huì)不特定群眾非法集資
因被告人楊某無(wú)職業(yè)
為使借款人相信其開(kāi)辦了公司進(jìn)行招投標(biāo)
還偽造了江西某某建筑工程有限公司等
五家公司印章
在向被害人（集資參與人)出具借條時(shí)
在借條上加蓋偽造的公司印章
經(jīng)鑒定
被告人楊某非法集資數(shù)額為
人民幣15280.0765萬(wàn)元
造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1506.4733萬(wàn)元
被告人楊某將
非法集資資金14978.8234萬(wàn)元
用于歸還前期本金和支付高額利息
余款301.2531萬(wàn)元用于個(gè)人使用
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資詐騙數(shù)額1506.4733萬(wàn)元（以造成的經(jīng)濟(jì)損失認(rèn)定），屬數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人楊某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，系自首，可以從輕處罰；其愿意接受處罰，可以從輕處罰。綜上，法院依法作出上述判決。目前該判決已生效。《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《防范和處置非法集資條例》
第二十五條 非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)向集資參與人清退集資資金。清退過(guò)程應(yīng)當(dāng)接受處置非法集資牽頭部門(mén)監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟(jì)利益。
因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)。
根據(jù)刑法及最高法院的解釋?zhuān)Y詐騙是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。
許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)勸說(shuō)下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，以高額利息誘惑，非法獲取資金。有些已經(jīng)加入的傳銷(xiāo)人員，在傳銷(xiāo)組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，有的連自己的父母、配偶和子女都不放過(guò)，造成親情反目，導(dǎo)致人間悲劇。二、承諾高額回報(bào)，編造"天上掉餡餅"、"一夜成富翁"的神話(huà)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開(kāi)始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后面集資人的錢(qián)兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。三、編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子有的以開(kāi)發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款;有的編造植樹(shù)造林、集資建房等虛假項(xiàng)目，騙取群眾“投資入股”;有的以商鋪返租等方式，承諾高額固定收益，吸收公眾存款。四、混淆投資理財(cái)概念，讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱(chēng)為新投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專(zhuān)賣(mài)、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式，欺騙群眾投資。五、裝點(diǎn)門(mén)面，用合法的外衣或名人效應(yīng)騙取群眾的信任。為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以掩蓋其非法目的，而無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)或投資項(xiàng)目。這些公司采取在豪華寫(xiě)字樓租賃辦公地點(diǎn)，聘請(qǐng)名人作廣告等加大宣傳，騙取群眾信任。六、利用網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)虛擬空間實(shí)施犯罪、逃避打擊。不法分子往往租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站，發(fā)展人頭一般用代號(hào)或網(wǎng)名。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和 QQ、MSN等即時(shí)通訊工具，傳播虛假信息，誘騙群眾上當(dāng)。俗話(huà)說(shuō)：“害人之心不可有，防人之心不可無(wú)?！碑?dāng)然，“防人”并不是要搞得人心惶惶，關(guān)鍵是要有這種意識(shí)，對(duì)于任何人，尤其是陌生人，不可隨意輕信和盲目隨從，遇人遇事，應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)，不要因?yàn)閷?duì)方說(shuō)了什么好話(huà)，許諾了什么好處就輕信、盲從。要懂得調(diào)查和思考，在此基礎(chǔ)上作出正確的反應(yīng)。詐騙分子的最終目的是騙取錢(qián)財(cái)，并且是在盡可能短的時(shí)間內(nèi)騙走。因此，對(duì)于表面上講“感情”、“哥們義氣”的詐騙分子（特別是新認(rèn)識(shí)的“朋友”、“老鄉(xiāng)”、遭受不幸的“落難者”），若對(duì)你提出錢(qián)財(cái)方面的要求，切不可被感情的表象所蒙蔽，不要一味“跟著感覺(jué)走”而缺乏理智，要學(xué)會(huì)“聽(tīng)、觀(guān)、辨”，即聽(tīng)其言、觀(guān)其色、辨其行，要懂得用理智去分析問(wèn)題。對(duì)過(guò)于主動(dòng)自夸自己“本事”或“能耐”的人，或者過(guò)于熱情地希望“幫助”你解決困難的人，要特別注意。那些自稱(chēng)名流、能人的詐騙分子為了能更快地取得你的信任，以達(dá)到其不可告人的目的，大多都會(huì)主動(dòng)地在你面前炫耀自己的“本事”，說(shuō)自己是如何了得，取得什么成就，而且他正在運(yùn)用他的“本事”、“能耐”為你解決困難或滿(mǎn)足你的請(qǐng)求。對(duì)飛來(lái)的“橫財(cái)”和“好處”，特別是不很熟悉的人所許諾的利益，要深思和調(diào)查。要知道，天上是不會(huì)掉下餡餅的，克服貪小便宜的心理，就不會(huì)對(duì)突然而來(lái)的“好處”欣喜若狂。對(duì)于這些“橫財(cái)”和“好處”，最好的防范是三思而后行。
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